Политика AML


Легализация денежных средств, полученных незаконным путем — это акт преобразования денег или других денежно-кредитных инструментов, полученных в результате незаконной деятельности, в деньги или инвестиции, которые выглядят законными, так, чтобы их незаконный источник не мог быть отслежен. Внутреннее и международное законодательство, применяется к Компаниям, клиенты которых могут вносить и выводить средства со счетов.
Neoholding ltd придерживается самых высоких стандартов по борьбе с отмыванием денежных средств (AML) и финансированием терроризма и требует от своих сотрудников полного исполнения стандартов по противодействию легализации денежных средств, полученных незаконным путем. В связи с этим Компания осуществляет полноценный комплекс мероприятий, цель которых выявление и противодействие легализации средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Внутренние правила тщательно соблюдаются в соответствии с международными требованиями по данному аспекту.
Процедуры, осуществляемые Neoholding ltd для борьбы с отмыванием денег

Существующие процедуры
Целью процедур противодействия легализации денежных средств, полученных незаконным путем, осуществляемых Neoholding ltd является гарантирование того, что клиенты, участвующие в определенных действиях, идентифицированы по разумному стандарту при минимальном воздействии на законопослушных клиентов. Neoholding ltd оказывает необходимую помощь международным организациям в борьбе с угрозой отмывания денег и финансирования террористических действий по всему миру. С этой целью Neoholding ltd внедрил сложную электронную систему, которая документирует и проверяет идентификационные данные клиента, а также отслеживает все операции и ведет детализированные отчеты по всем сделкам.
Neoholding ltd тщательно отслеживает подозрительные и масштабные действия и транзакции и своевременно сообщает об этих действиях соответствующим органам. Для поддержания целостности систем мониторинга и обеспечения безопасности бизнеса, международная законодательная база обеспечивает юридическую защиту поставщиков такой информации.
Для того, чтобы минимизировать риск отмывания денежных средств и финансирования террористических действий, Neoholding ltd не принимает наличные деньги в качестве депозита и не выплачивает наличные деньги ни при каких обстоятельствах. Компания Neoholding ltd оставляет за собой право отказаться обработать транзакцию на любой её стадии в случае предположения, что транзакция каким-либо образом связана с отмыванием денег или преступной деятельностью. Согласно международному законодательству, компания Neoholding ltd не имеет права проинформировать клиента о том, что о его подозрительной деятельности уведомлены соответствующие органы.

Идентификация и верификация клиентов

В целях исполнения законов по противодействию легализации денежных средств, полученных незаконным путем, Neoholding ltd требует, чтобы клиент предоставил два документа, удостоверяющих его личность. Первый документ, который мы требуем — выпущенный правительством юрисдикции клиента идентифицирующий документ с фотографией клиента на нём. Это может быть выпущенный правительством паспорт, водительские права (для стран, где водительские права — первичный документ идентификации), или местное удостоверение личности (кроме корпоративных карт доступа). Второй документ, который мы требуем — счет с полным именем клиента и фактическим адресом на нём не старше 3 месяцев. Это может быть счет за услуги, выписка из банка, нотариальное удостоверение или любой иной счет с именем и адресом клиента от организации, узнаваемой на международном уровне.
Клиенты обязаны предоставлять актуальную идентификационную информацию и незамедлительно сообщать о любых изменениях в ней. Клиент должен своевременно проинформировать Компанию об изменении контактной информации или личных данных.
Документы на незападных языках должны быть переведены на английский язык официальным переводчиком; перевод должен быть пропечатан и подписан переводчиком и послан вместе с копией оригинального документа с чёткой фотографией клиента на ней.

Политика платежей: депозит и вывод

Обращаем Ваше внимание на то, что Neoholding ltd запрещает производить возвратные платежи при работе с платежными системами и банковскими картами. Чтобы произвести снятие с торгового счета на одну из данных систем, необходимо оформить заявку через Кабинет Клиента. Средства поступают на кошелек в течение 10 рабочих дней. Если средства были потеряны в результате торговли, то, к сожалению, их нельзя вернуть обратно посредством возвратного платежа. Пожалуйста, ознакомьтесь с предупреждением о рисках перед началом торговли.
Neoholding ltd требует, чтобы при операции пополнения имя отправителя средств полностью соответствовало имени, указанному при регистрации счета (в случае предоставления платежной системой имени отправителя средств). Платежи от третьих лиц не принимаются.
Neoholding ltd требует строгого следования общепринятому порядку пополнения и снятия средств. Денежные средства могут быть сняты на тот же самый счет и тем же самым способом, с помощью которого производилось пополнение. При снятии имя получателя должно точно соответствовать имени клиента в базе данных Компании. Если пополнение производилось банковским переводом, денежные средства могут быть сняты только тем же банковским переводом в тот же самый банк и на тот же самый счет, откуда было сделано пополнение. Если пополнение производилось посредством электронной платёжной системы, денежные средства могут быть сняты только посредством электронного платежа в ту же самую систему и на тот же самый счет, с которого было произведено пополнение.
Компания принимает платежи в следующих валютах: USD, EUR, RUB. Для исполнения процедур по противодействию легализации денежных средств, полученных незаконным путем, вывод средств осуществляется только в той валюте, в которой производилось пополнение.
Если у Вас возникли какие-либо дополнительные вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте.


Инвестиции с высокой степенью риска
Торговля иностранной валютой несёт высокий уровень риска и могут не подходить для всех инвесторов. Высокая степень использования кредита для совершения сделок может работать как против вас, так и на вас. Прежде чем принять решение о торговле иностранной валютой, вы должны тщательно рассмотреть ваши инвестиционные цели, уровень опыта и умение рисковать. Существует вероятность того, что вы можете потерять частично или все ваши первоначальные инвестиции и поэтому вы не должны инвестировать деньги, которые не можете позволить себе потерять. Вы должны быть осведомлены обо всех рисках, связанных с иностранной валютой, и обратиться за советом к независимому финансовому советнику, если у вас есть какие-либо сомнения.
Отказ от ответственности
Все вопросы, относящиеся к сторонним услугам, в том числе ограничения работы роботов, алготрейдинг, сигналы и программное обеспечение предоставляются третьей стороной (партнерской) и платформа не поддеррживает продавца и не несет никакой ответственности за случайные, косвенные, прямые, специальные или карательные убытки (включая, без ограничений, потерю бизнеса, потерю прибыли или невозможность использования) и вы пользуетесь этим на свой страх, риск и усмотрение.

vk1

tele1

insta1

fb1

© 2020 Neobrok. All Rights Reserved.